?
2021半年度陈述择要莱绅通灵珠宝株式会社

类别:珠宝公司    发布时间:2021-09-10 04:24    浏览:

  次会议通知于2021年8月17日以专人、书面、邮件的形式发出莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三,在公司会议室以现场方式召开于2021年8月26日上午。出席监事3名本次会议应,监事3名实际出席,事务代表列席了会议董事会秘书和证券。法》和《公司章程》的有关规定会议的召集、召开符合《公司,席沈姣女士主持会议由监事会主,过认真审议与会监事经,以下议案通过了:

  次会议通知于2021年8月17日以专人、书面、邮件的形式发出莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五,午以现场结合通讯方式召开于2021年8月26日上。出席董事8名本次会议应,董事8名实际出席,理人员列席了会议公司监事及高级管。司法》和《公司章程》的有关规定本次会议的召集、召开符合《公,沈东军先生主持会议由董事长,认真审议会议经过,以下议案通过了:

  拔、培养、发展体系进一步健全人才选,的力度和广度加大员工培训,司共同成长让员工与公;才梯队搭建人,系化课程开发体,战队训练持续加强,战教练相结合课堂教学与实,享优秀案例萃取、分,学习的能力和实战的能力培养员工思考的能力、。薪酬激励体系进一步完善,运用于各岗位薪酬激励中持续推动赛马拔河机制,战略项目激励、运营店管理组及客户顾问薪资排行榜运用等包括店副经理带班拔河、文化大使评选、阿米巴奖金分配、,价值创造牵引员工。就员工的理念继续践行成,60%由内部员工晋升发展报告期内管理岗位空缺有近,力提升的训练机会和发展平台为各层级中的优秀员工提供能,员工队伍更加稳定核心团队和优秀。

  沈东军先生涉及离婚诉讼事项公司控股股东、实际控制人,控制权存在不确定性可能导致公司实际,露的《关于实际控制人涉及诉讼的公告》详情请见公司于2021年1月6日披。告期末截止报,未一审判决该诉讼尚。

  室IP元素紧紧围绕王,品位主题场景升级打造王室,式王室体验营造沉浸。期内报告,门店形象升级公司持续推进,形象门店升级12家完成2019版新;准优化升级对SI标,、标准3D模型、王室画面优化等增加直播区、水吧区、镜子规范;位”具象化解读丰富“王室品,、王室下午茶等王室IP沙龙活动王室调香、匠心礼遇、王室情画,沙龙文化融入日常将欧洲王室风情加,营活动撬动高端净值客户以差异化、惊喜化客户经,粘性及荐新率提升活跃会员。室工服落地终端全新夏季款王,体验区和王室打卡点新增店内空间场景,进行求婚场景DP点(Display并在南通、郑州、重庆、北京部分商场,点)展示等商品展示,户体验增强客。验管理加强体,绩效考核、终端体验落地模型、多项节日和新品陈列指引等制定并推进年度体验激励方案、终端体验大赛、终端体验,店进行体验稽核对270家门,宣导和多场体验专项培训开展6场直营共识营体验。

  年上半年2021,形势持续向好全国疫情防控,中向好发展态势国民经济呈现稳。济逐步恢复平稳随着国内宏观经,入稳步提升全国居民收,力加快释放居民消费潜,复苏的态势不断增强消费市场需求持续。统计局据国家,6月份1-,零售总额211全国社会消费品,4亿元90,23.0%同比增长,黄金珠宝类零售额1其中全国限额以上,6亿元52,59.9%同比增长。

  届董事会第五次会议(其中关联董事陈传明先生回避表决)、第四届监事会第三次会议审议通过本次关联交易授权于2021年8月26日召开的第四届董事会审计委员会第四次会议、第四。

  的公司(股票代码分别为601688、6886)华泰证券为上海证券交易所和香港联交所两地上市,苏省南京市江东中路228号注册地址和主要办公地点为江,人为张伟法定代表,0.77亿元注册资本为9,经纪和财务管理等主营业务为证券,江苏省国资委实际控制人为;务指标为:总资产7最近一年的主要财,亿元、净资产1167.51,.45亿元、净利润108.22亿元290.71亿元、营业收入314。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  有资金购买的委托理财产品公司最近十二个月使用自,有保本约定的低风险理财产品均为安全性高、流动性好、,事会及董事长的授权范围内实际使用额度均在公司董,况如下具体情:

  发表了事前认可意见和认可意见公司独立董事对本次关联交易,自有资金向关联方购买保本型的理财产品认为:公司本次关联交易主要为使用闲置,风险低交易,式符合市场定价原则交易的价格、定价方,置自有资金使用效率有利于提高公司闲,金收益增加资,体股东的利益符合公司及全,和中小股东利益的情形未发现损害上市公司;交易进行了充分论证公司已就本次关联,券的财务状况良好交易对方华泰证,规范经营,力良好履约能;董事依法回避了表决董事会审议时关联,、《公司章程》及有关规定审核程序符合《公司法》;次关联交易我们同意本。

  “公司”)为提高闲置自有资金使用效率莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称,资金收益增加公司,保资金安全性、流动性的前提下在不影响公司日常经营活动、确,以下简称“华泰证券”)发行的低风险保本型理财产品公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司(,不超过1亿元交易额度为,度内滚动使用并可在上述额。近一期经审计净资产的4.32%本次关联交易授权额度占公司最,管理办法》规定的重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组。

  任务跟踪平台落地会员维系,标准化模型化的维系动作为公域引流的新客建立,提供数字化工具同时为老客维系,链路赋能通过数字,运营能力提升门店。与阿里完成项目签订数据中台项目三期已,开始进行论证并就建设方案。商品管理管理加强采购和,效的基础上在保质增,效降本实现有;销售与运营计划)订单计划建立健康合理的S&OP(,采购节奏合理控制,存周转的效率保障整体库;和云仓配合通过城市仓,慢商品的流通拉动流动缓,特性市场的商品调整推动不同城市不同,转效率提升周。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  购买华泰证券发行的保本型理财产品本次交易为公司使用闲置自有资金,不超过1亿元交易额度金额,度内滚动使用并可在上述额。

  新营销模式积极探索,字化转型加快数,下业务融合深化线上线,合作及直播带货强化网络平台,实现线%报告期内。引流追踪链路优化数字营销,导至实体门店转化成交的可识别销售额通过线上种草触达(注册&预约)引;全域消费体验重塑线上线下,全域会员数据融合与天猫等平台合作,门店会员上翻实体;化客户经营落地精细,私域流量池搭建线上,生命周期的管理建立线上会员,员拉新强化会,粘性及转化提升客户;并将全域数据打通优化数字营销链路,点引流及转化数据清晰上半年各个营销活动节,线上线下打通的效果评估数据为公域流量投放质量回顾提供。

  律、行政法规、中国证监会的相关规定公司董事会的编制和审议程序符合法,完整地反映上市公司的实际情况报告的内容能够真实、准确、,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误。

  交易将遵循公平、公正、自愿的原则公司拟与华泰证券发生的上述关联,依据进行交易以市场价格为,全体股东的利益不会损害公司及。批准授权的额度内公司将在董事会,协议等具体事宜办理签署相关。

  .31亿元和4.51亿元、资产净额分别为23.17亿元和23.16亿元、货币资金分别为2.61亿元和3.71亿元公司2020年12月31日和2021年6月30日的资产总额分别为26.48亿元和27.67亿元、负债总额分别为3,大额负债不存在;现金净流量分别为3.75亿元和-0.34亿元公司2020年度和2021年上半年的经营活动。期期末货币资金的比例为26.97%公司本次委托理财授权额度占最近一。

  近一期经审计净资产的4.32%本次关联交易授权额度占公司最,市规则》、《公司章程》等规定根据《上海证券交易所股票上,权限范围内在董事会的,东大会批准无须提交股。

  期内报告,播、研讨等形式实现对企业文化的培训及考核闭环公司持续推动以新员工培训、文化通关挑战、直。法论迭代为联合共识营将领教工坊共识营的方,用在更多业务的承载上将共识营的方法论运,资源整合,效率提高,终端的开展落地并持续推动在。米巴经营、打法教练等内容转化为认知与行动有效将公司战略、文化理念、王室品位、阿,成长与进步推动团队的。业文化践行标杆评选等激励与表彰活动通过创新项目大奖赛、颁奖典礼、企,化学习典范树立企业文,成就感、意义感和归属感提升员工工作的成长感、。

  了《关于董事被有关机关调查的公告》公司于2020年12月30日披露,于董事被有关机关调查的进展公告》于2021年1月21日披露了《关,第四届董事会第二次会议审议通过并经于2021年1月20日召开,展专项审计工作对相关事项开。告期末截止报,工作正在开展上述专项审计。

  化渠道效益公司持续强,道质量提升渠,店盈利作为关键任务之一特别是将机会市场直营门。期内报告,单店终端销售额均有明显提升公司直营门店和加盟门店的,去年同期提高超7%直营门店的客单价较。海、北京、浙江和山东以外的地区针对机会市场(江苏、安徽、上,同)下,面积、升级门店形象等通过优化门店位置、,超过50%门店实现盈利实现报告期内新开门店中,到明显提升渠道质量得。时同,王室品位品牌优势公司利用差异化的,、武商等商业集团进行深度合作携手银泰、金鹰、文峰、丹尼斯,赋能相互,渠道签订战略合作并与文峰等优质,的渠道资源获得更好,盈利能力的提升有力促进门店。外此,道关系维护系统公司还建立了渠,信息收集加快市场,和市场反应速度提高决策效率;务和渠道针对业,系、课程体系、讲师体系建立人才发展与培育体,才质量提升人,额及店效的提升驱动人均销售。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  工具准则根据金融,财产品的具体属性公司根据委托理,“其他流动资产”科目核算通过“交易性金融资产”和,变动损益”和“投资收益”相关损益计入“公允价值。

  17年以来公司自20,资金购买理财产品持续使用闲置自有,选交易对方中择优选择根据市场原则在多个候;交易情况根据历史,要交易对方之一华泰证券为重。

  品均为流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品公司使用闲置自有资金购买华泰证券的委托理财产,低且可控风险较。则建立健全理财产品购买的审批和执行程序公司按照决策、执行、监督职能相分离的原,的有效开展和规范运行确保理财产品购买事宜,产品台账建立理财,产品进展情况及时跟踪理财,资金安全确保理财,度履行了内部审核程序且已按照公司相关制,资金管理的要求符合公司内部。资金使用情况进行监督与检查公司独立董事、监事会有权对,专业机构进行审计必要时可以聘请。

  摘要来自半年度报告全文1.1 本半年度报告,果、财务状况及未来发展规划为全面了解本公司的经营成,细阅读半年度报告全文投资者应当到网站仔。

  期内报告,入7.90亿元公司实现营业收,6.46%同比增长4,的净利润为1.01亿元实现归属于母公司股东,3.03%同比增长5。而言具体,主要工作如下公司开展的:

  公告日截至本,购买华泰证券的理财产品公司使用闲置自有资金,本约定的低风险收益凭证理财产品均为安全性高、流动性好、有保,险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险但仍存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风,注意投资风险请广大投资者。

  本次关联交易进行了审核公司董事会审计委员会对,本次关联交易认为:公司,证券的历史交易情况进行的合理授权系在根据公司闲置自有资金和与华泰,则公允、合理交易定价原,东和公司的利益没有损害中小股,将议案提交董事会审议我们同意该议案并同意。

  告投放、巡展等手段扩大品牌知名度持续通过明星代言、内容营销、广,等社交平台加强与用户的品牌互动利用微博、微信、小红书、抖音。期内报告,克拉婚礼活动、明星&产品巡展活动、进驻婚博会上海场、小红书争霸赛等营销活动公司重点开展了“王室之礼 珍贵如你”情人节活动、“王室珠宝 线活动、王室,人唐嫣品牌活动为爆点其中520活动以代言,热搜榜top1流量达到全国,亿话题量近10,品牌影响力大力提升;+视频号+微信公众号通过企业微信+小程序,营闭环体系搭建私域运,触达用户多触点;交互引流助销强化线上下,员引流礼遇、积分超值兑等活动线会员专场特权、导购企微会,钻、中高端彩宝、彩钻)、会员专属销售特权等活动线下开展VIP王室场景体验、专属巡展货品(克拉,售转化提升销;业合作加强异,部渠道合作通过与外,取会员增量构建流量获,户潜在消费的转化实现异业标签用。

  期内报告,利时王室品位珠宝品牌”战略定位公司始终坚持“尊贵客户体验的比,室品位品牌优势利用差异化的王,客户经营”为抓手继续以精细化“,造卓越体验为客户创,模式和营销手段不断创新运营,内部管理持续优化,营成本降低运,织发展强化组,和成就员工重视培养,中向好的发展趋势经营业绩呈现出稳。

  ”四大产品系列定位满足不同消费者全生命周期珠宝需求继续以“王后”、“女王”、“公主”、“王室克拉钻,户需求深挖用,新IP产品持续推出,产品竞争力不断提升。王冠为灵感来源、演绎王室浪漫爱情的“王室庄园”系列以风靡全球反映英国王室生活的电影《唐顿庄园》中古董,销售以来表现良好自2020年正式,终端销售额8报告期内实现,余万元100;接悦己经济的“王宫花窗”系列、着重加强年轻人群多元时尚配饰为特色的她系列以全新欧洲王室建筑及教堂花窗艺术为灵感来源、传递内心丰富色彩、强时尚链,现对外正式销售报告期内已实;时同,定制业务创新开发“王室克拉钻”,小幅试点已开始。开发系统)模型导入效果强化IPD(集成产品,5款进入试销流程女王组新品研发1,茜之星新品研发10款品牌大使联名系列茜,月份官宣上市并计划于8。

  有资金使用效率为提高闲置自,资金收益增加公司,保资金安全性、流动性的前提下在不影响公司日常经营活动、确,份有限公司发行的低风险保本型理财产品公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股,不超过1亿元交易额度为,度内滚动使用并可在上述额,置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》详情请见与本公告同日披露的《关于使用闲。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司监事会及全体监事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  营活动、确保资金安全性和流动性的前提下本次关联交易的目的是在不影响公司日常经,资金使用效率提高闲置自有,资金收益增加公司。正常生产经营的客观需要本次关联交易符合公司,、经营成果产生不利影响不会对公司的财务状况,体股东的利益符合公司和全。时同,来源对关联交易无较大依赖公司主要业务、收入、利润,立性未产生不利影响关联交易对公司独。

  据重要性原则公司应当根,经营情况的重大变化说明报告期内公司,重大影响和预计未来会有重大影响的事以及报告期内发生的对公司经营情况有项

  发生的关联交易均为委托理财公司过去12个月与华泰证券,保本型收益凭证具体产品均为,额为1亿元单日最高余,七次会议的授权范围之内在公司第三届董事第十。

  17年以来公司自20,券购买理财产品持续在华泰证。之外除此,、资产、债权债务、人员等方面的其它关系公司与华泰证券之间不存在其他产权、业务。

  规划、解码、落地坚持进行公司战略,问责、月度对焦等落地行动开展战略共创共识、双周。能力、线上业务能力进行重点提升对机会市场盈利能力、客户裂变,标、策略和行动将战略解码为目,径强化执行按照规划路。的战略规划进行共创对重点加盟商城市,场现场走访及数据诊断通过核心团队对加盟市,城市经营规划共创及共识与加盟商团队共同进行,业绩增长路径及行动与加盟商共同探讨。进阿米巴经营持续深入推,米巴经营共识会开展10场阿,思维的提升加强对经营,化经营动作进一步标准,营能力强化经,营分析改善经,织效率提升组,店合伙人培养门,力和创新激发自驱,及向加盟商进行导入并进行萃取、复制以。

  利时王室品位珠宝品牌”战略定位公司始终坚持“尊贵客户体验的比,品牌内涵不断夯实,化竞争优势强化差异。品牌定位通过拉宽,品牌定位不断夯实,化品牌区隔进一步强;品矩阵定位基础上在现有王室IP产,户需求深挖用,新IP产品持续推出,年轻化下探试水一方面品牌向,钻”向上获取高净值人群另一方面通过“王室克拉。

  明先生兼任独立董事的公司华泰证券为公司董事陈传,0.1.3条第一款第三项规定的关联法人为《上海证券交易所股票上市规则》第1。券发生的交易公司与华泰证,司的关联交易构成了上市公。

  级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高,导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误,连带的法律责任并承担个别和。